В России усилят борьбу с отмыванием денег

Власти России намерены усовершенствовать борьбу с отмыванием денег. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Согласно документу, нормы закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем» должны распространяться и на отношения с участием иностранных юрлиц, в том числе, трастов.

Это делается с целью выявления их бенефициарных владельцев. Также законопроектом вводится понятие «иностранная структура без образования юрлица».

Под эти определением Кабмин предлагает понимать «форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учреждённое в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву», сообщает ИА «СеверИнформ». Отметим, законопроект разработан в соответствии с рекомендациями международной организации ФАТФ — «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

Источник: severinform.ru

Добавить комментарий